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“李鬼”频现众多基金公司忙于打假

2022-09-08 08:43:32 基金资讯 基金 投资者 来源:中证网

一个名为“万家创富”的团队近期打着万家基金的旗号进行了一系列诈骗活动,诱骗投资者通过微信交流群向私人账户汇款。万家基金随后发布提示性公告,提醒投资者提高识别违法行为的能力,保护财产安全。

业内人士认为,随着公募基金规模的不断扩大,其赚钱效应已经迅速进入大众视野。随着行业的快速发展,投资者也需要提高甄别能力,必要时向金融监管部门和公安机关举报,切实维护自身权益。

基金公司遭遇“李鬼”

8月,有网友爆料称,有不法分子以“万家基金”为名进行金融诈骗活动,声称该项目是“万家基金”高层人员新成立的投资项目。投入不同金额的本金,可以获得不同程度的收益。如果一次性投入5000元,当天就可以获得180元的收益。同时,项目实行推荐制,即邀请新人加入投资可以获得不同程度的“提成”。

此外,许多基金经理也遭遇了“李鬼”。今年5月,汇丰晋信基金发布公告称,有不法人员假借该公司基金经理的名义,组织开展非法证券投资咨询业务。不少网友认为,公告中提到的事件,指的是“李鬼”盗用汇丰晋信基金投资总监吕斌的身份信息,举办直播活动。“假陆斌”在直播中与投资人讨论“投资思路”,传授“投资技巧”。这位“李鬼”在5月份被举报后仍未收敛,随后在QQ群里向客户推荐“第二季度双倍投资计划”。

9月6日,AVIC基金、新沃基金、郭蓉基金同日发布公告,发现有不法分子冒用基金公司或基金公司员工名义建立会员群、体验群、交流群等。并通过电话、微信、假冒APP等方式联系、诱骗投资人充值、转账。

据中国证券报记者统计,8月以来,鹏华基金、万家基金、安信基金、光大保德信基金等十余家公司陆续发布提示性公告,警惕不法分子冒用公司名义进行诈骗。其中,今年已经有不少公司被“二次招聘”了。例如,鹏华基金此前曾在7月发布过类似公告。

时刻保持警惕

上海基金业协会合规风控会员边余云近日表示,目前“李鬼”的主要诈骗手段包括:以推荐股票为名,诱导投资者进入虚假客户群进行诈骗;通过二维码、链接等假冒机构网站销售虚假投资项目;冒用基金经理的照片或相关视频,将其包装成培训机构的金融课程进行销售或提供有偿咨询服务。

根据基金从业人员规范,基金公司内部人员不得以任何方式或形式向客户推荐股票,更不会代客户购买股票。“如果他们一味的向你吹嘘自己的成绩,而忽略了风险的警示,那就要开始警惕了。”某公募基金公司研究员表示。

私募排排网财富管理合伙人荣浩表示,投资者可以通过以下方式进行判断:一是要求产品推荐人出示基金的资格证书。其次,查看推荐人所在单位是否具有基金销售或管理人资格。再次,在支付过程中,如果选择正规代理机构,资金会在监管下汇入募集资金专用账户;如果管理人直接卖出,资金将汇入管理人资金交易的公司账户。最后,如果投资者觉得产品设计特别复杂或者有层层嵌套包装,需要提高警惕,咨询专业人士或者律师。

“‘李鬼’现象也会扰乱基金销售行业的市场秩序。”一家银行的基金代理人说:“我们希望全行业能更多地关注这一现象,联合起来建立一个统一的预防机制